В Приангарье была выявлена преступная группа, которая подозревается в обналичивании свыше одного миллиарда рублей посредством использования подставных фирм. По предварительным оценкам, общий доход злоумышленников составил приблизительно 190 миллионов рублей. Трое фигурантов дела были задержаны полицией, против них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязаны соблюдать надлежащее поведение.
Как сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступная схема была организована через более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний, чьи расчетные счета использовались для вывода денежных средств. В этом процессе ключевую роль играл руководитель одного из банков региона, который, не имея необходимых лицензий, обеспечивал кассовое обслуживание, инкассацию и переводы денежных средств.
«Под видом оплаты за фиктивные сделки осуществлялись операции по обналичиванию средств, которые затем возвращались клиентам за вычетом комиссии — размер вознаграждения за услуги составлял не менее 14%. Криминальная группа подозревается в выводе свыше 1 млрд рублей», — отметила Волк в своем сообщении на платформе «Макс». Общая сумма незаконных доходов преступников достигает около 190 миллионов рублей.