Внесение сумм от 5 миллионов рублей в течение 30 дней и их быстрое расходование после внесения привлекут повышенное внимание со стороны банков, отметила доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова. По её словам, клиенты, которые смогут подтвердить легальное происхождение средств документально, не попадут под дополнительные проверки. В мае Банк России порекомендовал кредитным организациям ужесточить контроль над операциями по внесению крупных сумм наличными. Об этом агентству «Прайм» также сообщила доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова. По её мнению, пристальное внимание будет направлено на тех, кто вносит не менее 5 миллионов рублей в пределах 30 дней, а также на случаи, когда после внесения средства оперативно расходуются. При наличии документов, подтверждающих источник средств, дополнительные проверки не потребуются. «Главная задача рекомендаций — препятствовать легализации преступных доходов. Если человек вносит крупные суммы и не может подтвердить их происхождение, банки могут заинтересоваться такими операциями. Если же документы в порядке — ничего не изменится», — пояснила Ермилова.