В течение 30 дней внесение суммы от 5 миллионов рублей и её быстрая трата после зачисления привлекают внимание банков, пояснила доцент РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова. По её мнению, клиенты, способные подтвердить документально легальное происхождение средств, проверки не испытают. В мае Банк России рекомендовал кредитным организациям ужесточить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличности. Об этом агентству «Прайм» также сообщила доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова. Она отметила, что особое внимание будет обращено на тех, кто вносит не менее 5 млн рублей в пределах 30 дней, а также на ситуации, когда после внесения деньги быстро расходуются. При наличии соответствующих документов, подтверждающих источник средств, необходимость в проверке отпадает. «Основная цель этих рекомендаций — борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём. Если человек вносит крупные суммы и не способен доказать их законное происхождение, его операции могут вызвать интерес. При наличии всех документов ничего не изменится», — пояснила Ермилова.